В центре внимания
GSM-сигнализация: производство и поставки
04:14 Ассоциация «Честная позиция» провела конференцию по пожарной безопасности при строительстве и реконструкции объектов
02:05 Первая установка солнечных преобразователей EOS от ДКС
00:04 «Зелёные» технологии ТЭЭМП вошли в топ-100 лучших инноваций ZGC International Technology Trade Conference
22:03 «МТД проект» представляет новинку — дифференциальные реле для контроля низких давлений РДД-2Р

Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен

13.07.2019 7:09

Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен

В I полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу отмывания средств, полученных коррупционным путем, Виктором Януковичем и его окружением.

Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения "углубленных мероприятий", по блокированию $1,5 млрд Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.

Всего же в I полугодии 2018 Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 197,1 млрд гривен.

Читайте также: Луценко пояснил депутатам, почему ОПГ Януковича не удастся вернуть конфискованные деньги

Источник

Читайте также