GSM-сигнализация: производство и поставки
23:06 Компания ЭТМ представляет новинку IEK — устройство защиты от дугового пробоя УЗДП
21:06 Уни­вер­си­тет РАЭК вы­пу­стил 4 но­вых кур­са
19:06 OPC-сервер вычислителя УВП-280 упростит создание систем учета
17:06 28 мая в МГРИ состоится заседание международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия»

Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен

17.07.2018 4:28

Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен

В I полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу отмывания средств, полученных коррупционным путем Виктором Януковичем и его окружением.

Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения "углубленных мероприятий" по блокированию $1,5 млрд Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.

Всего же в I полугодии 2018 Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 197,1 млрд гривен.

Читайте также: Луценко пояснил депутатам, почему ОПГ Януковича не удастся вернуть конфискованные деньги

Источник

Читайте также